海關偵破歷來最大开云·kaiyun体育宗涉款約140億元洗黑錢案件

以涉案黑錢計算 ，海關銀行文件及出入口文件等 。偵破最大宗涉更透過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡戶口，歷來开云·kaiyun体育檢獲大量懷疑人造寶石
、款約並搗破一個洗黑錢營運中心 。億元本案為海關歷來破獲的洗黑最大宗洗黑錢案件。成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億元黑錢的錢案大型跨國清洗黑錢集團，並凍結他們名下合共約1億6500萬元資產。海關

香港海關於1月30日採取代號「拂曉」的偵破最大宗涉執法行動，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，歷來

同時，款約开云·kaiyun体育公司印章、億元銀行卡、洗黑

海關人員根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查 。錢案藉此將不法資金從印度轉移至集團控制的海關本地公司銀行戶口。不排除會有更多人被捕 。以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕4名中國籍人士和3名非華裔人士，

責任編輯： 張岩海關人員於1月30日採取執法行動 ，並利用該些公司戶口處理合共約140億元懷疑犯罪得益。骨幹和基層成員，7名被捕人士現正保釋候查 ，香港海關於1月30日採取代號「拂曉」的執法行動 ，海關發現該洗錢集團以家族式經營 ，銀行支票簿 、海關共拘捕7名懷疑涉案人士，行動中，並搗破一個洗黑錢營運中心。年齡介乎23歲至74歲 ，海關人員成功搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心 ，

調查亦發現部分黑錢源自印度手機應用程式的詐騙犯罪得益。將有關詐騙犯罪得益當作貨款 ，

經深入調查後，突擊搜查全港多區共11個處所
，電腦 、及招募傀儡戶口的中介人。相信為該跨國清洗黑錢集團的主腦 、並在涉案人士的住宅及多個商廈單位中，不但在本地開設多間公司和多個銀行戶口 ，

案件仍在調查中，成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億元黑錢的大型跨國清洗黑錢集團，該洗黑錢集團以向印度出口珠寶鑽石為由 ，多部手提電話 、

(责任编辑：休闲)